Antiriciclaggio, sequestrata agenzia Money Transfer

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Reggio Calabria, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, ha eseguito un sequestro preventivo alla “Geocity”, agenzia di “money transfer” di Reggio Calabria. Dopo aver esaminato oltre 29.000 operazioni di trasferimento per un ammontare complessivo di oltre 7 milioni di euro effettuate in poco più di due anni, i militari hanno ricscontrato gravi violazioni sia di carattere penale che amministrativo alla normativa antiriciclaggio contestando almeno 254 operazioni. La titolare della “Geocity” e ulteriori due soggetti sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica.